四川成渝高速公路股份有限公司因发展必要，拟礼聘第三方征询服务机构，对2018年版本的内控手册和各子分公司2020年版本的内控分册（以下简称《内控手册》）进行订正 。现面向社会公开比选《内控手册》订正项主张征询服务机构 。
一、集团888简介
四川成渝高速公路股份有限公司成立于1997年，是上海证券买卖所与香港联交所挂牌上市的A+H大型国有企业，控股股东为集团888 。公司下辖22家子、分公司，截至2020年12月31日，公司辖下高速公路总里程约744公里，在建高速公路里程42公里，总资产及净资产别离约为404亿元及165亿元 。
公司的重要业务为投资、建设、经营和治理高速公路基建项目，同时经营其他与高速公路有关的业务 。近年来，公司依附收费路桥基础，以独家设立、合伙合作、增资扩股、直接管购等方式，在金融投资、能源销售、城市运营、交通科技等新兴业务板块致力造就新的业绩增长点，产业协同效应和抗风险能力不休加强 。
二、项目概况
（一）项目名称
四川成渝高速公路股份有限公司《内控手册》订正项目 。
（二）项目简介
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称：“比选人”、 “成渝公司”或“公司”）为加强企业内部节造，提高企业风险防控能力，推进企业做强做优做大，决定依照财政部等五部委印发的企业内部节造根基规范和有关指引，以及上市公司规定有关要求，在已有内控手册及分册的基础上，采取比选的方式礼聘征询服务机构发展《内控手册》订正工作 。
（三）工作内容
凭据成渝公司现实情况和必要，依照企业内部节造根基规范和有关指引，优化公司本部和控股子分公司的内部节造治理系统框架，规范投资经营治理模型，造订各类风险应对措施，梳理具体业务流程，形成成渝公司内控手册和子分公司内控分册 。其中，成渝公司本部、四川成乐高速公路有限责任公司、四川成邛雅高速公路有限责任公司、成都蜀海投资治理有限公司、四川蜀厦实业有限公司、四川蜀南投资治理有限公司、四川省多式联运投资发展有限公司由征询服务机构主导假造内控手册；四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司、四川成渝高速公路股份有限公司成雅分公司、四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司、四川成乐高速公路有限责任公司运营治理分公司、四川遂广遂西高速公路有限责任公司的ETC业务流程由征询服务机构主导订正，其他流程由征询服务机构协助订正 。
手册的重要内容涵盖：公司层面：内部环境（蕴含组织架构、权责分配、发展战术、人力资源、社会责任、企业文化、反舞弊、内部审计）、风险评估、信息与沟通、内部监督；业务层面：蕴含规划与打算、车辆通畅收费、路产管护、路路养护、工程建设、信访举报、物资采购、业务表包、筹资、担保、合同与纠纷、招投标治理、健康安全环保治理、人力资源、财政资产、内部节造治理、信息系统、对表信息披露、内部审计、BT、BOT、PPP项目治理、工程项目治理、加油站销售治理、大量业务、服务区、物流、告白、公务用车、印章治理、清廉发言、三沉一大等以及需新增的业务流程 。
凭据鉴别和评估的风险，对内部节造系统中幽微环节进行优化，针对已有业务流程全面梳理，鉴别并评估风险、假造风险清单等，执行流程再造，美满防控措施；针对新业务流程，排查风险点、绘造业务流程图、美满防控措施等，固化为内节造度，订正形成《内控手册》（2021年版） 。
项目工作地址：成渝公司本部及各控股子、分公司地点地 。
（四）服务要求
1.服务周期
（1）2021年11月底前，为比选人公司本部及子分公司内控审计工作人员进行为期1天的业务培训；
（2）2021年11月底前，订正美满现有内控手册，形成内控手册（2021年版）初稿；
（3）2021年12月底前，对初稿进行征求定见并再次批改，形成《内控手册》（2021年版）第二稿；
（4）2021年12月底前，假造形成比选人《内控手册》（2021年版）配套测试模板；
（5）2022年1月底前，协助比选人实现内控自评；
（6）2022年4月底前，实现《内控手册》（2021年版）定稿 。
2.成就大局
（1）内部节造系统优化建议书（电子版1份）；
（2）成渝公司《内控手册》（2021年版）及部门子分公司分册定稿（电子版:PDF和Word各一版）；
（3）《内控手册》（2021年版）配套测试模板（电子版） 。
三、用度及支付方式
（一）用度注明
本项目节造价值为人民币伍拾万元整（?50.00万元），报价超过节造价的，其申请文件将被否决 。
（二）支付方式
1.依照服务周期，实现业务培训、实现《内控手册》（2021年版）第二稿及测试套表，项目成就通过比选人内部评审后的7个工作日内，支付合同价款50% 。
2.依照服务周期，实现《内控手册》定稿，项目成就通过比选人内部评审后的7个工作日内，支付合同价款50% 。
（三）用度蕴含内容
本项目报价为用度总额报价（包干总价），蕴含但不限于项目征询用度、项目有关杂费如差旅用度、食宿用度、资料用度、评审用度、保险用度等申请报答实现本项目所产生的所有效度 。申请人因实现本项目必须缴纳的所有税费均由申请人承担，并蕴含在所报的报价内，比选人不另行支付 。
四、比选申请人资格要求
（一）资质要求
中国境内依法注册的拥有独立承担民事责任能力的法人企业或犯法人企业，持有有效交易牌照、根基账户开户许可证或根基存款账户信息，企业交易领域含有治理征询业务，并且满足《四川省国资委及所出资企业中介机构选聘治理试行法子》（川国资委办〔2019〕9号）第六条和第七条根基要求 。成立功夫至少3年以上（2018年1月1日之前成立），且上一年度通过有关部门的年检 。
（二）业绩要求
熟悉内部节造系统建设征询业务，比选申请人至少承担过3项内部节造建设征询、企业内部节造测试评价或内部节造审计项目 。
（三）重要人员要求
1.项目掌管人(1人):应拥有8年及以上治理征询或内控审计有关工作经验，担任3项及以上企业内部节造建设征询、内部节造测试评价或内控审计服务项目掌管人职务 。
2.项目质量掌管人(1人):应拥有5年及以上治理征询或内控审计有关工作经验，担任2项及以上企业内部节造建设征询、内部节造测试评价或内控审计服务项主张工作业绩 。
3.项目技术掌管人（1人）：应拥有5年及以上治理征询或内控审计有关工作经验，拥有2项及以上企业内部节造建设征询、内部节造测试评价或内控审计服务项目工作业绩 。
4.其他人员：除拟任项目掌管人、质量掌管人、技术掌管人表，拟派至本项主张工作人员3人及以上，3年及以上治理征询或内控审计有关工作经验，且拥有内部节造建设征询、内部节造测试评价或内控审计服务项目工作业绩 。
（四）诺言要求
1.在国度企业信誉信息公示系统（http//www.gsxt.gov.cn）中未被列入严沉违法失信企业名单 。
2.在“信誉中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单 。
3.比选申请人及其法定代表人、项目掌管人在近三年内（2018年1月1日起至比选申请文件递交截止功夫前一天）均无贿赂犯罪档案纪录 。
（五）其他要求
1.为比选人提供内控审计服务的中介机构不得参加统一企业的内控征询项目 。
2.拥有投资参股关系的关联企业，或拥有直收受理和被治理关系的母子公司，或法定代表报答统一人的两个及两个以上法人不得同时参加本项目比选 。不然，有关比选申请文件按否决处置 。
3.本次比选不接受结合体参加比选 。
五、比选申请文件要求
（一）装订要求及密封
比选申请文件应统一用A4纸打印，一式两份，正本一份，副本一份，别离装订成册，正本与副本一并包装（如正本副本有差距以正本为准；报价函中的大写金额与幼写金额不一致的，以大写金额为准），加贴封条，并在封套的封口处加盖申请人单元行政公章 。
未按要求密封、象征和投递的申请文件，比选单元有权拒收，或即便已接管但其比选申请仍将被回绝；所有文件一旦接管后不予退还 。
（二）比选申请书内容
1.主体资格证明资料 。
（1）比选申请人根基情况；
（2）交易牌照副本（三证合一）或交易牌照、组织机构代码证、税务登记证副本（是非或彩色影印件），根基账户开户许可证或根基存款账户信息，诺言情况证明；
（3）法定代表人证明书及法人授权委托书（后附身份证影印件）；
（4）类似项目服务经验的业绩证明资料，提供服务合同、业务约定书等资料影印件（是非或彩色）；
（5）拟参加本项主张团队人员介绍及分工，蕴含但不限于学历、职务、职称、资格证书、从业功夫、类似项目服务经验等（资格证书、职称提供影印件）；
（6）三年未涉及仲裁、诉讼等业务纠纷的承诺函；
（7）其他有助于比选人判断的有关资料 。
2.技术建议书
（1）项目规划的总体思路与总体铺排切合项目打算和现实需要；
（2）项目规划提出与现实必要相适应的工作指标、工作铺排，人员分工及职责；
（3）项目规划详实科学，拥有可操作性 。
3.报价函 。
4.服务承诺书 。
5.保密承诺书 。
6.其他有助于比选人判断的有关资料 。
以上文件均需加盖比选申请人或其分支机构公章 。
六、比选文件的获取
凡有意参与比选的比选申请人，请于2021年9月23日至2021年9月28日在比选人公司官网（http://www.cygs.com/）或集团888（http://www.shudaojt.com/）网站下载比选文件 。比选申请人需在2021年9月28日17：00前将比选申请报名表及交易牌照扫描件一并发至比选人邮箱：332955424 @qq.com 。未报名的比选申请人的比选申请文件将不予接管 。
单元名称 | 联系人 | 联系电话 |
单元全称并加盖单元鲜章 |
注：比选申请报名表WORD版本和加盖单元鲜章的报名表扫描件一并发送邮件，交易牌照直接发扫描件 。
比选文件有关通知（如有）由比选申请人在比选人公司官网（http://www.cygs.com/）自行查阅与下载 。
比选申请人应在报价期间当令关注上述网站，并实时下载有关内容，比选人不再另行通知 。如有问题或疑难，应实时与比选人联系，因未能实时下载通知书（若是有）的有关责任由比选申请人自行承担 。
七、比选文件的递交
（一）比选文件递交的功夫：2021年9月29日上午9:00-9:30 。
（二）比选文件递交地址：四川省成都市武侯区武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司112室 。
（三）请定期将比选申请资料密封投递至我司 。逾期（以我司收到资料功夫为准）投递的申请资料，我司不予受理 。
（四）申请资料概不退还 。
八、比选评审和当选
（一）比选申请文件的开启
比选人不约请申请人参与比选申请文件开启典礼 。比选文件递交截止功夫后，若是申请人未达到三家及以上的比选要求，将不开启比选申请文件并将再次颁布比选布告 。
（二）比选评审法子
本次比选选取综合评分法（评分尺度附后） 。比选人不保障价值最低可能当选，且无使命承担对未当选人的任何责任 。
（三）当选
比选人依照比选文件要求的评分尺度进行综合评比打分，以评比总得分凹凸排序并推荐3名当选候选人 。比选人在公司官网（http://www.cygs.com/）上颁布当选布告，布告期为3个工作日 。
（四）通知
公司将以书面大局向当选单元发放当选通知书 。
（五）合同签署
当选通知书发出后，我司将与当选单元进一步商洽，明确合同签署有关事宜 。当选人在收到《当选通知书》后，应依照《当选通知书》中规按功夫签定合同，如未按划定签定合同，将取缔当选资格 。
九、比选申请人当苦衷项
（一）本次比选严格凭据公开、平正、公正的准则进行 。在比选过程中不容任何大局的不正当竞争行为，已经发现，立即取缔参选资格；
（二）本项目中所提到的有关活动内容及经费等，比选申请人不得向非项目有关人员泄漏，不然有权查究其司法责任，双方礼聘的律师、管帐师等专业照拂之表；
（三）无论了局若何，比选申请人自行承担参选用度，我司在职何情况下均无使命和责任承担该笔用度；
（四）比选申请人必须保障所提交的全数资料的真实性；
（五）有下列情况之一的比选文件，将作无效处置：
1.比选申请文件未按要求密封；
2.比选申请文件逾期投递 。
（六）经比选人评审，有下列情况之一的比选申请文件，将作否决处置：
1.有一项不满足比选文件“四、比选申请人资格要求”；
2.投标报价超过节造价；
3.无单元和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴或具名；
（七）比选出现调换情况（若是有）时，将通过我司官方网站实时对表颁布；
（八）其他未尽事宜，签定合同时双方协商确定 。
（九）本比选文件的最终诠释权归比选人 。
十、联系方式
地址：四川省成都市武侯区武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司411室
联系人：周女士
联系电话：028-85573732
网址：https://www.cygs.com/
比选附件.pdf
